【実録】仮想通貨詐欺にあった実話。投資詐欺の手口や種類など大公開！

ちょっと待った！それ詐欺じゃない？
仮想通貨詐欺手口を実録公開

こんにちは！りんです。
仮想通貨界隈の詐欺被害の報告が後を絶ちませんね。
今回は私の知人のリアル詐欺被害話を元にこーいうのは詐欺かもしれないよ！という、注意喚起の記事となります。

私の最近の目標は1人でも多くのカモネギを減らすこと！です。

この記事では、

・仮想通貨詐欺の種類
・仮想通貨詐欺被害の実話
・詐欺に合わないための心得

このような内容について理解できる内容となります。

それでは、初めて行きます！

仮想通貨詐欺の種類

まず、初めに仮想通貨投資詐欺にはどのようなものがあるのか大まかなジャンルでわけてみます。

直接詐欺

直接詐欺は、OpenSeaやSTEPNなどのマーケットプレイスを通さずに直接買いますよーと直接取引を持ちかけて先にこのアドレスに送金してねといったパターンです。

このパターンはコインを送金させてそのまま音信不通というパターンが多いですね。

送れ送れ詐欺

一昔前からある典型的な投資詐欺パターンです。

FacebookやTwitter、ディスコードなどさまざまなSNSを利用して仮想通貨をあなたにあげる。
だから先に少額のコインを送ってください。
そしたら倍にしてあげますよ！
といったパターンです。

※もちろんコインは返ってきませんし倍になりません１

未上場コイン詐欺

まだ、上場されていない極秘コインがあるんだ。極秘プロジェクトがあるんだ。
そうやってお金を集める手法です。
株式でもこのような詐欺の手法は多いです。
いわゆる未公開株。通称未株ってやつですね。

ウォレット詐欺

昔で言うところのウォレット詐欺。
今だとdefi詐欺も同じような感じになるのかな。

とにかく特定のウォレットにコインを預けているだけで高利回りな利息が発生するという詐欺手法。

①、②については皆さんも一度はSNSなどでメッセージを受けたことがあるのではないでしょうか？

③についてもニュースなどで大規模な投資詐欺グループが逮捕されたりしていますよね。

こういった詐欺が多いから世の中の仮想通貨投資への印象が悪くなってしまっていますよね。

詐欺被害にあった実話

高配当ウォレットとという投資詐欺に騙された人のお話を紹介します。
私の仮想通貨界隈の知人の知人が騙されたノンフィクションのお話しです。

今から5.6年前の事だそうです。

BTC(ビットコイン)が70万円イーサリアムが3万円台程度だった頃のお話です。

まだ、日本ではようやく仮想通貨取引所が増え始めた程度で海外取引所の日本語対応もまだの頃。
高配当ウォレットという仮想通貨ウォレットが出回りました。

高配当ウォレットの仕組みはそのウォレットに自分のコインを預けておくだけで、AIが自動的にアービトラージをして資産を増やしてくれるという内容です。

裁定取引（アービトラージ）とは、同一の価値を持つ商品の一時的な価格差（歪み）が生じた際に、割高なほうを売り、割安なほうを買い、その後、両者の価格差が縮小した時点でそれぞれの反対売買を行うことで利益を獲得しようとする取引のこと。機関投資家などが、リスクを低くしながら利ざやを稼ぐ際に利用する手法です。

その利回りが驚きで月間10%〜20%の月利があり、さらに高配当ウォレットを知人に紹介すると紹介した人が預入した額の10%程度も利回りとして受け取れるというものです。

紹介した知人がさらに知人に紹介しても最初に紹介した人はさらにその紹介利回りをもらえるというものてした。

この話を聞いた時点でお気づきの方も多いと思いますが、これっていわゆるマルチ商法MLMですよね。

その方は、個人の持っていた当時30万円分を高配当ウォレットに預けたそうです。
アプリ上では確かにコイン資産が増えていることを確認できていたそうです。

彼の知人数名も高配当ウォレットに参加していて中には500万を預け入れている方もいらしたそうです。

定期的に日本コミュニティの集まりがありそこで情報共有などしていたそうです。
彼は興味の持った知人に対して高配当ウォレットについて紹介していました。

その中の知人の1人に紹介した時の出来事です。
最初は乗り気だった知人が高配当ウォレットの仕組みを聞いた途端、「それ運営どうやって儲けてるの？そんなに高額な紹介利回りだと運営費用と合致していないよね」

多分詐欺だから撤退した方がよいと言われたそうです。

その助言をくれた人は非常に賢い人だったため、彼は高配当ウォレットに疑問を持ち撤退を考え始めました。

しかし、その数週間後、高配当ウォレットにアクセスが出来なくなりました。

日本コミュニティは存続していましたが、本国コミュニティとは連絡が取れなくなったそうです。
その後、高配当ウォレット運営からは予期しないシステムエラーが起きたがすぐに解決できます。

といった内容が数週間単位できたようですが、その連絡の感覚が徐々に離れていきやがてはラインの連絡先も削除されてしまったそうです。